Naudas atmazgāšana un cilvēku tirdzniecība

• Aprīlis 29, 2024

Cilvēku tirdzniecība rada nelikumīgu peļņu un nelikumīgu bagātību. Naudas atmazgāšana ir process, kura laikā netīra nauda kļūst tīra. Kriminālistikas grāmatvežiem ir liela loma, palīdzot atklāt nelikumīgus līdzekļus no cilvēku tirdzniecības, izmantojot īpašus izmeklēšanas paņēmienus.

Naudas atmazgāšana tiek attīstīta trīs posmos:

1. Izvietojums
2. Slāņošanās
3. Integrācija

Izvietošanas posmā netīrā nauda no dažādiem avotiem, piemēram, narkotiku tirdzniecības, cilvēku tirdzniecības un kontrabandas, šaujamieroču tirdzniecības, korupcijas, krāpšanas utt., Tiek sadalīta nelielās summās un ievesta finanšu sistēmā. Finanšu iestādes ir bankas, apdrošināšanas kompānijas, automašīnu tirgotāji, kazino un citi uzņēmumi, kā aprakstīts Banku slepenības likumā.

Slāņošanās posms notiek, kad revīzijas liecības kļūst grūti ievērot. Tā kā nauda jau atrodas finanšu iestādē, šajā posmā mērķis ir nošķirt nelikumīgus naudas avotus no to īpašniekiem. Nauda tiek pārskaitīta no konta 314 uz kontu 422. Ceļotāju čeki tiek iegādāti ar līdzekļiem kontā 314 utt. Tas ietver darījumu tīmekli, kas apgrūtina to izsekošanu. Nelikumīgi fondi tiek sajaukti ar likumīgiem līdzekļiem.

Integrācijas posmā nelikumīgi līdzekļi bija nonākuši pie tīras naudas parādīšanās. Šī nauda nonāk atpakaļ tirgū investīciju veidā nekustamajā īpašumā, mākslas darbos un daudzās precēs un pakalpojumos.

Tā kā cilvēku tirdzniecība ir tik ienesīgs tirgus visā pasaulē, ka nauda tiek iekļauta finanšu sistēmā vai atmazgāta caur draugiem un radiem, piemēram, lietā, kas pašlaik tiek izmeklēta.

Šis ir stāsts par cilvēku, kurš, iespējams, vadīja cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas gredzenu gandrīz divas desmitgades. Šis vainīgais devās no pilsētas uz pilsētu, nopelnot simtiem tūkstošu naudas, ko viņš izkrāva caur draugiem un radiem. Kā ziņo policija, vīrietis noturēja virkni sieviešu ieslodzītos "staļļos", kur viņus pamudināja lietot heroīnu un kokaīnu un sita, ja viņi neatbilda viņu ikdienas prostitūcijas kvotām no 500 līdz 1000 USD. Cik sieviešu? Es nezinu, bet paskatīsimies uz atmazgāto naudu, ja šie fakti tiek pierādīti. Atkal ņemsim zemāko cenu - USD 500 dienā, 360 dienas 20 gadu laikā. Tas nozīmē, ka tiesvedība no viena upura šajā laika posmā būtu bijusi 3 600 000 USD. Veiciet matemātiku, ņemot vērā faktisko upuru skaitu.

Personām, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību un mūsdienu verdzību, ir daudz ienākumu avotu, jo viņi piedāvā preces un pakalpojumus saviem upuriem ar mērķi uzturēt viņus bezgalīgā parādu verdzībā. Vardarbības izdarītāji iegūst pievienoto vērtību, kas atspoguļo viņu kāri: Daudz naudas!

Pārvērtiet monetāro scenāriju zemāk redzamajā gadījumā, lai gan viņus acīmredzami nevar attēlot kā upurus, viņi atklāja savus ikmēneša ienākumus, kurus, pēc secinājuma, var izmantot ieņēmumiem, ko upuri nopelnījuši savu vainīgo vārdā:

Preses ziņojumā teikts:
“Daži no šajā lietā iesaistītajiem upuriem turpināja brīvprātīgi strādāt bordeļos pat pēc tam, kad viņu parādi tika pilnībā atmaksāti. Piemēram, sieviete, kas minēta kā WS, paziņoja, ka parādu pieņem kā izmaksas par iespēju ierasties Austrālijā, lai nopelnītu naudu. Līguma darbības laikā viņai bija jāpelna no USD 12 000 līdz 13 000 mēnesī. Pēc šādas likmes viņa samaksāja parādu trīs mēnešos. Pēc tam viņa strādāja ar likmi 8000 USD un pēc tam 2000 USD mēnesī. Šī nauda tika nosūtīta atpakaļ viņas ģimenei Taizemē. Tiek ziņots, ka arī cita sieviete PN pēc tam, kad bija nomaksājusi savu parādu trīs mēnešu laikā, strādājusi septiņas dienas nedēļā, nopelnot apmēram 15 000–17 000 USD mēnesī. Trešā sieviete WP arī palika pēc parāda nomaksas divos mēnešos un divdesmit dienās, nopelnot apmēram USD 15 000 mēnesī.8 Tika apgalvots, ka visas iesaistītās sievietes apzinājās līguma noslēgšanas apstākļus un ka viņas no viņu laika Austrālijā nav cietis ne garīgu, ne fizisku kaitējumu. ”

15 000 USD x 12 mēneši = 180 000 USD
17 000 USD x 12 mēneši = 204 000 USD

Tā kā prostitūcija ir noziegums, šie ieņēmumi bija nelikumīgi, tāpēc uz tiem attiecās naudas atmazgāšanas noteikumi.

Darāmā vēl ir daudz. Trīs ps: aizsardzība, kriminālvajāšana un novēršana ir galvenie priekšmeti kriminālvajāšanā par naudas atmazgāšanu un cilvēku tirdzniecību. Šī ir lieliska pieeja. Visspēcīgākais P no tiem ir profilakse. Mans sauklis, kas attiecas uz krāpšanu, bet attiecas uz visiem noziegumiem, ir tāds, ka novēršana ir labāka par atklāšanu un izmeklēšanu. Profilakse nozīmē izglītību, izmantojot izpratnes veidošanas programmas, iesaistot visu sabiedrību kopumā, un informācijas kampaņu, lai izglītotu mantkārīgu noziedznieku neaizsargātos mērķus, piemēram, tos, kas aprakstīti šajā rakstā.

Video Instrukcijas: NAUDAS KRĀPNIEKI INTERNETĀ [PART 1] (Aprīlis 2024).