Sekojiet naudas izmeklētāja gatavībai

• Aprīlis 26, 2024

Tas ir izaicinājums tiesu medicīnas grāmatvežiem un finanšu izmeklētājiem.

Saskaņā ar ASV Imigrācijas un muitas izpildes departamenta (ICE) sniegto informāciju tiesībaizsardzības galvenais faktors 21. gadsimtā ir tas, ka finanšu izmeklēšanai būs kritiska nozīme cīņā pret kriminālām un teroristu organizācijām. ICE mērķis ir būt izmeklēšanas vadītājam, izmantojot uz sistēmām balstītu pieeju uzbrukumiem finanšu noziegumiem.

ICE finanšu izmeklētāji un analītiķi balstās uz mantojumu, ko esam mantojuši no ASV Muitas dienesta, kuram saskaņā ar Banku slepenības likumu un Naudas atmazgāšanas kontroles aktiem ir piešķirtas pilnvaras izmeklēt un pārtraukt nelikumīgu valūtas pārvietošanu uz Savienotajām Valstīm un no tām.
Štatos. Pagātnes augsta līmeņa muitas izmeklēšana, piemēram, Starptautiskās kredītbanku un komercijas bankas (BCCI) lieta, parādīja, kā mūsu finanšu sistēma varētu tikt sabojāta un izmantota, lai atvieglotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Šīs cerības ir mērķis visā pasaulē. Piemēram, akreditēta finanšu izmeklētāja profils Apvienotajā Karalistē attēlo augstu profilu. Daži no viņa vai viņas pamatprincipiem ir šādi: Atbalstīt Apvienotās Karalistes terorisma finansēšanas programmu (CTFP) un Nacionālo teroristu finanšu izmeklēšanas vienību, pārtraucot atbalsta tīklus, kas padara terorismu iespējamu, veicot izmeklēšanu par indivīdu, grupu un organizāciju finansēm, kas ir identificēti kā aizdomīgi. Jo īpaši:

O Cieši sadarbojieties ar privātā sektora finanšu institūcijām un jebkuru citu uzņēmējdarbību, kas nodarbojas ar augstas vērtības darījumiem, reaģējot uz aizdomīgas darbības pārskatiem (SAR), pēkšņām izmaiņām banku uzvedības modeļos vai maksājumiem uzņēmumiem, kuru produkti var izraisīt teroristiskas aktivitātes
O Sazinieties ar citām aģentūrām, piemēram, Revenue & Customs, lai izpētītu lielu skaidras naudas aprites un citu augstas vērtības aktīvu avotus un uztvērējus.
O Izveidot attiecības ar privātā sektora tiesu grāmatvežiem un izmeklētājiem, lai palīdzētu identificēt aizdomīgus finanšu darījumus un pārvietošanos, jo īpaši izmantojot “naudas pakalpojumu uzņēmumus” (MSB), piemēram, maiņas birojus, čekistu kases un “elektroniskos pārskaitījumus”.
O Veikt izmeklēšanu par labdarības iestāžu veiktu ļaunprātīgu izmantošanu, atsevišķu “filantropu” ziedojumiem un priekšapmaksas kredītkaršu izmantošanu no ofšoru institūcijām, kuras atstāj maz papīra.
O Atbalstīt teroristu aktīvu identificēšanu un iesaldēšanu

Svarīgākās lomas aktivitātes ietver:

O Izpētiet piešķirtās izziņas
O Intervija ir aizdomas
O Izmantojiet informāciju, lai atbalstītu kārtības nodrošināšanas mērķus

Būtiskā pieredze un speciālistu prasmes un zināšanas:

O Jābūt izmeklēšanas pieredzei (policijai, militārajai iestādei, muitai, ieņēmumu dienestam, vietējām varas iestādēm utt.)
O Kvalificēts intervētājs
O Plašas zināšanas par meklēšanas un sagrābšanas pilnvarām (PACE / terorisms), kā arī izpratne par jaunākajiem ES pretterorisma tiesību aktiem
O Spēja sagatavot un noformēt lietas materiālus
O Sagatavota drošības pārbaudei un integritātes pārbaudei

Būtiskās uzvedības kompetences ir:

O Stratēģiskā perspektīva
O Cieņa pret rasi un dažādību
O Komanda strādā
O Efektīva komunikācija
O Problēmu risināšana
O plānošana un organizēšana
O Personiskā atbildība
O Elastība

Pamatpienākumos ietilpst: izmeklēt izmeklēšanu. Rīkojieties kā virsnieks gadījumā, ja izmeklēšana tiek veikta rūpīgi un operatīvi saskaņā ar izmeklēšanas politiku un attiecīgajām juridiskajām prasībām. Pārliecinieties, ka visi jautājumi, kas saistīti ar informācijas procesu, tiek veikti ātri, efektīvi un saskaņā ar tiesību aktiem, politiku un procedūru.

ICE arī pauž bažas par kukuļošanas, krāpšanas un piesavināšanās ietekmi uz finanšu tirgiem. Saistībā ar izaicinājumu finanšu izmeklētājiem jāzina ICE izmeklēšanas rezultāti, kas atklājuši, ka korumpēti ārvalstu līderi nelikumīgus līdzekļus novirza ASV finanšu iestādēm atmazgāšanai vai investīciju veikšanai. ICE izmeklētājiem norāda uz dažiem “sarkanajiem karogiem”:

O Augsta ranga valdības ierēdņi, kas izveido ārzonu uzņēmumus un bankas kontus
O Ierēdņi, kas raksta neeksistējošu preču un pakalpojumu pārbaudes uzņēmumiem, kas pieder politiķim, viņa līdzgaitniekiem vai ģimenes locekļiem
O Pārskaitījumi uz bankas kontiem Amerikas Savienotajās Valstīs vai citur
O Valdības ierēdņi, kas iegādājas ievērojamus aktīvus vai iegulda augstas klases nekustamajā īpašumā Amerikas Savienotajās Valstīs vai citās valstīs
O Ierēdņi, kas uzkrāj neizskaidrojamu finanšu bagātību, bieži vien neatbilstot informācijai, kas sniegta publiskošanas veidlapās
O Valsts aprīkojuma iegādes un valdības līdzekļu izlietošanas vispārējo grāmatvedības procedūru neievērošana

Viens no auglīgajiem laukiem kriminālistikas grāmatvežiem ir finanšu izmeklētāju darbība. Pēc šiem speciālistiem visā pasaulē ir liels pieprasījums.Atbilstība pamatprasmēm un pamatprasmēm, ko sagaida no akreditētiem finanšu izmeklētājiem, ir lielisks veids, kā sākt.