Seksa verdzība un tās saikne ar naudas atmazgāšanu

• Maijs 12, 2024

Kriminālistikas grāmatveži redz ne tikai grāmatvedības uzskaiti.

Es vēlētos, lai es būtu zinājis to, ko es tagad zinu par naudas atmazgāšanu un citiem ekonomiskiem noziegumiem. 90. gadu sākumā starptautiska gredzena dalībnieces vervēja jaunas sievietes no Latīņamerikas un vilināja viņus, piedāvājot plaukstošu nākotni, un apsolīja palīdzēt viņiem atrast darbu ārzemēs. Es redzēju trīs monētas puses: ekspluatētās sievietes, mantkārīgais un viltīgais vervētājs, kurš viņām pārdeva domu, ka viņai Eiropā ir kontakti ar modeļu aģentūrām, un banka, kas saņēma ieņēmumus no tik šausminošiem noziegumiem.

Sieviete izbēga no prostitūcijas verdzības, kurai tika pakļauta, un palīdzēja policijai demontēt šādu shēmu. Daudziem seksa vergiem, kas laimīgi beidzas, paliekot tumsā, gaidot iespēju atgūt brīvību.

IAbolish vajadzībām “SEX SLAVERY atrod sievietes un bērnus, kas piespiesti nodarboties ar prostitūciju. Daudzus vilina viltus laba darba piedāvājumi, un pēc tam viņus sita un piespiež strādāt bordeļos. Dažas sievietes piespiež viņu vīri, tēvi un brāļi, lai nopelnītu naudu ģimenes vīriešiem, lai viņi atmaksātu vietējos naudas pārdevējus. Citos gadījumos upuri maksā desmitiem tūkstošu dolāru, lai nokļūtu citā valstī, un pēc tam viņi tiek spiesti nodarboties ar prostitūciju, nomaksājot savus parādus. Sievietes vai meitenes var tieši nolaupīt no dzimtenes. Tiek lēsts, ka visā pasaulē seksa verdzībā katru gadu tiek pārdoti divi miljoni sieviešu un bērnu ”.

Par šāda veida krāpšanu brīdina ASV Valsts konsulārā departamenta departaments. Tajā teikts, ka “krāpšana ir fakta sagrozīšana, izmantojot maldinošus paziņojumus vai apgalvojumus vai iesniedzot nepatiesu dokumentāciju”.

2000. gada likums par upuru tirdzniecību ar cietušajiem (TVPA) darba tirdzniecību definē šādi: “Personas vervēšana, piestāšana, transportēšana, nodrošināšana vai iegūšana darbam vai pakalpojumiem, izmantojot spēku, krāpšanu vai piespiešanu, lai pakļautos piespiedu kalpība, peonage, parādu verdzība vai verdzība. ”

Daži pavedieni, kas var identificēt iespējamo cilvēku tirdzniecības upuri:

O, ko pavada kontrolējoša persona vai priekšnieks; nerunā savā vārdā;
O Kontroles trūkums par personas grafiku, naudu, I.D., ceļošanas dokumentiem;
O transportēts uz darbu vai no darba; dzīvo un strādā vienā vietā;
O Parādi darba devējam / apkalpes vadītājam; nespēja pamest darbu;
O Zilumi, depresija, bailes, pārāk pakļāvīgas.

Saikne ar naudas atmazgāšanu

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir jebkura darbība vai mēģinājums noslēpt naudas vai aktīvu avotu, kas iegūts no noziedzīgām darbībām. Tas var būt saistīts ar ieņēmumiem no plaša spektra noziedzīgām darbībām, kas rada lielu peļņu.

• Nelikumīga ieroču tirdzniecība
• Kontrabanda
• Narkotiku tirdzniecība
• Cilvēku tirdzniecība
• Nelegālā imigrācija
• piesavināšanās
• Iekšējās informācijas tirdzniecība
• Kukuļošana
• Datorkrāpšanas shēmas

Saskaņā ar ASV Valsts departamenta teikto, starptautiskā sieviešu un bērnu tirdzniecība, migrantu kontrabanda un kontrabanda, naudas atmazgāšana, kibernoziegumi, intelektuālā īpašuma tiesību zādzības, transportlīdzekļu zādzības, sabiedriskā korupcija, vides noziegumi un kājnieku ieroču tirdzniecība izmaksā ASV nodokļu maksātājiem un uzņēmumi miljardiem dolāru katru gadu. Daži eksperti lēš, ka noziegumi, kas nav saistīti ar narkotikām, veido pusi no aprēķinātajiem 750 miljardiem USD! naudas, kas katru gadu tiek atmazgāts Amerikas Savienotajās Valstīs. ASV Valsts departaments uzsver, ka “11. septembra notikumi un to sekas izceļ ciešos sakarus un pārklāšanos starp starptautiskajiem teroristiem, narkotiku tirgotājiem un transnacionāliem noziedzniekiem. Visas trīs grupas meklē vājās valstis ar vāju tiesu sistēmu, kuru valdības tās var samaitāt vai pat dominēt. Šādas grupas apdraud mieru un brīvību, grauj tiesiskumu, apdraud vietējo un reģionālo stabilitāti un apdraud ASV un tās draugus un sabiedrotos. ”

Rakstā “Naudas atmazgāšana, apšaude ar ieročiem, seksa verdzība” tiek jautāts, vai Kipra kļūst par nodokļu oāzi. Tajā apskatīta saikne starp vardarbību un naudu. Saskaņā ar rakstu Kiprā ir plaukstoša dzimuma tirdzniecība, kas piesaista sievietes no bijušajām Padomju valstīm, pamatojot šo apgalvojumu ar gadījumu, kad Kipras imigrācijas priekšnieks tika ziņots par ieslodzījumu 20 mēnešus pēc tam, kad viņš tika atzīts par vainīgu kukuļu pieņemšanā, lai izsniegtu darba atļaujas ārvalstu sievietes strādāt kabarē. Pēc tā autora domām, līdz 2003. gadam apmēram 2000 sieviešu gadā ieradās Kiprā, lai strādātu šajos klubos, bieži piespiedu kārtā, palīdzot nopelnīt 70 miljonus USD gadā no prostitūcijas ieņēmumiem plus maksa par suteneriem, kuri strādā sieviešu dzimtenē un veic starpniecību.

Globālo iniciatīvu, kā arī vietējo iniciatīvu un palīdzības programmu mērķis ir aizsargāt ASV no šādiem draudiem.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziegumu birojs UNODC definē cilvēku tirdzniecību kā "cilvēku iegūšanu ar neatbilstošiem līdzekļiem, piemēram, ar spēku, krāpšanu vai maldināšanu, ar mērķi tos izmantot.Migrantu kontrabanda ir saistīta ar iepirkumu, lai gūtu finansiālus vai citus materiālus ieguvumus no personas nelikumīgas ieceļošanas valstī, kuras pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji nav. "

Visas valstis ir pakļautas šiem noziegumiem. Izaicinājums ir vērsts pret noziedzniekiem, kuri izmanto izmisušus cilvēkus, kā arī lai aizsargātu un palīdzētu cilvēku tirdzniecības un kontrabandas upuru upuriem, no kuriem daudzi cieš neiedomājamas grūtības, cenšoties panākt labāku dzīvi.

Kriminālistikas grāmatvežu loma ir atzīta visā pasaulē. Piemēram, Skotijas Noziedzības un narkotiku apkarošanas aģentūra SCDEA uzsver kriminālistikas grāmatvežu ieguldījumu. SCDEA paziņo, ka tās Kriminālistikas grāmatvedība ir iesaistījusies vairākos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanā, pirmo reizi izmantojot iespēju izmantot pierādījumus par sarežģītām revīzijas liecībām, lai atbalstītu kriminālvajāšanu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pret galvenajiem noziedzniekiem.

Naudas atmazgāšana ir saistīta ar krāpšanu, cilvēku tirdzniecību, piesavināšanos un citiem ekonomiskiem noziegumiem. Kriminālistikas grāmatveži var kaut ko mainīt, palīdzot tiesībaizsardzības iestādēm un izmeklētājiem saukt pie atbildības šķēršļus.

Video Instrukcijas: HOW DOES ISLAM SEE BLACK MAGIC, EVIL EYE, FORTUNE-TELLING, JINN? / Mufti Menk (Maijs 2024).